Голландец, попавший под санкции за торговлю российской нефтью, подал в суд на американскую разведкомпанию «за дезинформацию»

Голландский нефтетрейдер Нильс Троост, руководитель энергетической торговой компании Paramount Energy & Commodities SA, попавший под санкции ЕС и Великобритании за торговлю российской нефтью, подал в суд на американскую разведывательную компанию Arkin Group. По его словам, фирма по заказу его бывшего партнера — индийца Гаурава Шриваставы — распространила дезинформацию, повлиявшую на введение ограничений. Об этом пишет Financial Times.

Троост стал первым европейцем, против которого ЕС ввел санкции за торговлю российской нефтью по ценам выше установленного западными странами «потолка». Он попал в 15-й пакет санкций, введенный в декабре 2024 года.

Предыстория

Иск стал новым витком затяжного конфликта Трооста и Шриваставы. The Wall Street Journal со ссылкой на Трооста писал, что Шривастава, представляясь агентом ЦРУ и демонстрируя снимок с Байденом, оказывал давление на бизнесменов и вымогал у них крупные суммы, а также точки месторождения золота. Нильс Троост стал одной из жертв индийца, писало издание. Компания Трооста на протяжении длительного времени перевозила российскую нефть, однако после начала войны в Украине и введения санкций ЕС ее сотрудничество с Москвой осложнилось.

По данным WSJ, Шривастава добился, чтобы Троост продал ему 50% компании, перевел ее регистрацию из Швейцарии в США и перечислил $51 млн через посредника в Индонезии. Как утверждает Троост, бывший партнер обещал помочь обойти санкции и использовать свои связи в американской разведке для получения лицензии Минфина США, которая позволила бы компании Трооста легально торговать с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину. Голландец утверждает, что Шривастава демонстрировал фото с Джо Байденом и заявлял о работе в ЦРУ, представляя это как доказательство своего влияния.

Санкции против трейдера ввели после публикации FT, утверждавшей, что его фирма Paramount Energy and Commodities продавала российскую нефть выше ценового потолка G7. Троост настаивает, что продолжал торговать нефтью выше потолка G7, потому что считал, что участие индийского бизнесмена обезопасит компанию. Потом он разорвал сотрудничество в мае 2023-го после десяти месяцев совместной работы, поняв, что его обманули.

В чем Троост обвиняет Arkin Group

Шривастава, в свою очередь, отрицает, что говорил о работе в ЦРУ, и, чтобы опровергнуть эти обвинения, нанял базирующуюся в Нью-Йорке компанию Arkin Group, основанную ветераном ЦРУ Джеком Девайном. В иске Трооста утверждается, что компания поверила Шриваставе и начала по его заказу «непрекращающуюся и разрушительную кампанию по очернению» Трооста. По его мнению, Arkin «сфабриковали и распространили» заведомо ложное и порочащее утверждение, проигнорировав «достоверные доказательства» обратного, включая «публично задокументированную историю мошенничества Шриваставы» и материалы крупных СМИ. В материале Financial Times нет информации о том, какие именно сведения распространяли Arkin.

Arkin и Шривастава настаивают, что последний не говорил о своей работе на ЦРУ, однако в статье Financial Times приводятся записи телефонных разговоров двух партнеров от мая 2023 года, незадолго до окончания их сотрудничества, в них Шривастава говорит о работе с американской разведкой. Он же утверждает, что записи — подделка. Адвокаты Трооста приложили к иску в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка расшифровки и копии 21 такой записи, проверенной экспертом по аудиофорензике, а также скриншоты переписок и письменные показания свидетелей.

В одной записи от 5 мая 2023 года Шривастава якобы говорит Троосту: «Я участвую в программе, которую американское правительство то закрывает, то открывает. Я могу позвонить кому угодно, достучаться до любого штата, любого ведомства. Это называется „Неофициальное прикрытие“ (Non-Official Cover, NOC), понятно? Но ты вообще-то не должен все это знать».

На конференции разведывательной отрасли в декабре глава Arkin Виктория Катаока заявила, что именно Шривастава стал жертвой дезинформационной кампании. По утверждению Трооста, на самом деле жертвой был он, а слова Катаоки затем распространили «медиа, работающие по принципу pay-to-play».

Что известно о Шриваставе

В августе 2024 года WSJ опубликовал статью о Гаураве Шриваставе. По данным журналистов, он говорил партнёрам, что хочет создать частную военную и разведывательную структуру, финансируемую доходами от природных ресурсов — что-то вроде ЧВК Вагнера, только американскую. Он создавал впечатление, что у него есть высокопоставленные связи в разведсообществе, заявлял о планах вести бизнес в сложных регионах и вытеснять «плохих парней» с ключевых рынков.

Шривастава сотрудничал с нефтетрейдером, бывшим высокопоставленным агентом ЦРУ и ветеранами спецназа США и Австралии. Среди его советников был отставной генерал Уэсли Кларк, бывший главком НАТО. Шривастава пожертвовал более $1 млн демократам, сделал фото с Джо Байденом, встречался с конгрессменами обеих партий, организовал вместе с Atlantic Council конференцию с участием Джона Ледженда. Партия позже заморозила и вернула средства (в материале не уточняется — куда), как только журналисты написали, что он выдает себя за агента ЦРУ.

Индийский бизнесмен говорил знакомым, что намерен конкурировать с Эриком Принсом, бывшим главой оборонного подрядчика Blackwater, который позже занялся нефтью, полезными ископаемыми и логистикой.

Для Шриваставы важно доказать, что он никогда не говорил о причастности к ЦРУ, так как ему самому это грозит делом о мошенничестве. По словам источников WSJ, дело, вероятно, уже есть: агенты ФБР в Лос-Анджелесе начали расследование в 2023 году и проверяют источник его средств.

«История Шриваставы — смесь Остина Пауэрса и Джеймса Бонда — демонстрирует, как легко человек с деньгами и наглостью может получить доступ к самым влиятельным людям Вашингтона», - пишет WSJ.